公告日期：2025-08-26

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-061

泰和新材集团股份有限公司

关于收购烟台泰达产业园区发展有限公司 100%股权

暨关联交易的公告

一、关联交易概述

1、泰达新材料产业园位于栖霞市松山产业园区，为公司控股子公司烟台泰和兴防护科技有限公司（以下简称“泰和兴防护”）、烟台民士达先进制造有限公司（以下简称“民士达先进制造”）生产经营主要场所，为推动项目建设、促进产业联动升级，公司拟按照评估值 15,049.46 万元收购烟台黄渤海投资发展集团有限公司（以下简称“黄渤海投资发展集团”）持有的烟台泰达产业园区发展有限公司（以下简称“泰达产业园”）100%股权，本次收购事项完成后，公司将从向关联方租赁厂房土地模式，变更为本公司自主持有生产所用厂房土地。

2、关联关系或其他利益关系说明

烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰集团”）为公司的控股股东，本次交易的转让方黄渤海投资发展集团为国丰集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，黄渤海投资发展集团为泰和新材的关联方，本次交易构成关联交易。

3、审议程序

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第十七次会议，以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购烟台泰达产业园区发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，表决时关联董事刘勋章、李贺、齐贵山进行了
回避表决。

上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：烟台黄渤海投资发展集团有限公司

统一社会信用代码：91370600MA3UUNKF6W

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：200,000 万元人民币

法定代表人：谭剑钊

成立时间：2021 年 1 月 15 日

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路 117 号瑞东金融广场
B 栋 17 楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；工程管理服务；市政设施管理；海水淡化处理；土地整治服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运营；会议及展览服务；停车场服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、股权结构

股东 认缴出资额 出资比例

（万元）

烟台国丰投资控股集团有限公司 102,000 51.00%

烟台业达经济发展集团有限公司 98,000 49.00%

合计 200,000 100.00%

3、近一年又一期的主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，黄渤海投资发展集团资产总额 68,817.78 万元，净资
产 66,823.64 万元；2024 年度实现营业收入 715.83 万元，净利润-87.86 万元。上述
数据已经山东通元会计师事务所有限公司审计。

截至 2025 年 3 月 31 日，黄渤海投资发展集团资产总额 68,675.84 万元，净资
产 66,727.42 万元；2025 年 1-3 月实现营业收入 232.30 万元，净利润-96.22 万元。
上述数据未经审计。

4、关联关系：国丰集团系公司的控股股东，黄渤海投资发展集团是国丰集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规……
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