公告日期：2026-04-14

独立董事唐长江 2025 年度述职报告

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案，并对公司相关议案发表意见，认真履行诚信与勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人唐长江，1970 年出生，汉族，硕士研究生学历。2019 年 8 月至今担任
广东省电池行业协会秘书长，2023 年 4 月起任公司董事，2025 年度兼任星源材质、盟固利独立董事。

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。

二、2025 年年度履职情况

2025 年，本人通过出席股东会、董事会、审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议，定期获取公司生产经营情况，听取管理层汇报，实地考察等多种方式履行职责，并充分利用自己的专业知识为公司战略发展提供支持，具体情况如下：

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年，公司共召开董事会会议 7 次，股东会 4 次。作为公司独立董事，
本人在会议召开前认真审阅会议议案及相关材料，决策时主动参与各项议案的讨论，并基于独立且客观的评估和判断，对报告期董事会会议审议的相关议案均投
了赞成票。2025 年，本人具体出席情况如下：

2025 年度独立董事参加董事会及股东会情况表

应参加董事 现场参加董 通讯方式参加 委 托出 席董 缺 席 董 事 列席股东

会次数 事会次数 董事会次数 事会次数 会次数 会次数

7 次 0 次 7 次 0 次 0 次 4 次

（二）参与董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况

2025 年，本人担任公司第十一届董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务，作为独立董事参加独立董事专门会议。

2025 年，本人任期内具体出席情况如下：

审计委员会 战略委员会 独立董事专门会议

应参加会 实际参加会 应参加会议 实际参加会议 应参加会议 实际参加会
议次数 议次数 次数 次数 次数 议次数

7 次 7 次 2 次 2 次 4 次 4 次

本人作为公司董事会审计委员会委员，根据公司《审计委员会议事规则》，勤勉尽责地履行职责，了解年度审计工作计划及审计工作进程，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、续聘会计师事务所、募集资金使用等相关事项进行了审阅；作为公司董事会战略委员会委员，根据公司《战略委员会议事规则》，利用自身的专业知识认真履行职责，审议了《2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

报告期内，本人作为公司独立董事，出席了全部的独立董事专门会议，未有委托他人出席和缺席情况。针对公司 2025 年度预计日常关联交易、向控股子公司增资暨关联交易等事项进行了充分讨论研究，并出具了审核意见。

（三）行使特别职权情况

2025 年，除参加董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议外，本人未行使其他独立董事特别职权。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所沟通情况

报告期内，本人认真审查内部审计计划及执行情况，并审议了公司内部控制评价报告，认为公司内部控制制度较为健全，并得到有效执行。在年审工作期间，通过独立董事调研、参加审计委员会会议，听取年审工作计划及进展，积极与年审会计师沟通，维护审计的独立性。

（五）与中小股东沟通情况

报告期内，本人通过参加公司股东会，直接与中小股东进行互动交流，听取
中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司提供有建设性的意……
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