公告日期：2026-04-14

证券代码：002254 证券简称：泰和新材 公告编号：2026-019
泰和新材集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司
2025 年度股东会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 30 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 04 月 30 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。授权委托书附后。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：山东省烟台市黄渤海新区滨海路 240 号（八角国际会展中心北侧），公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于批准《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

关于批准《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预

2.00 非累积投票提案 √

算报告》的议案

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 关于批准《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于批准 2026 年度日常关联交易额度的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于公司及子公司 2026 年度担保计划的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

9.00 关于制定《薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

10.00 关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

11.00 关于第十二届董事会独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √

12.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（6）人

12.01 关于选举宋西全先生为非独立董事的议案 累积投票提案……
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