公告日期：2026-04-14

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2026-018

泰和新材集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会已任期届满，为完成董事会换届选举，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，公司于 2026 年 4 月 10 日召
开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项说明如下：

根据《公司章程》的规定，公司第十二届董事会由 11 名董事组成，其中非
独立董事 7 名（其中职工代表董事 1 名），独立董事 4 名。第十二届董事会中的
职工代表董事由职工代表大会选举产生。

经董事会提名委员会资格审查并征得各候选人同意，公司董事会同意提名宋西全先生、迟海平先生、马千里先生、初航正先生、李贺先生、顾丽萍女士为第十二届董事会非独立董事候选人（相关简历附后），同意提名唐长江先生、邱新平先生、王晨明女士、王洪光先生为第十二届董事会独立董事候选人（相关简历附后），其中邱新平先生系由中证中小投资者服务中心有限责任公司等机构联合提名。上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证明，其中王晨明女士为会计专业人士。

公司第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

上述非独立董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会审议。相关董事任期自新一届董事会产生之日起三年。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本届董事会全体成员将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

公司第十一届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

泰和新材集团股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 14 日

附件：董事候选人简历

宋西全先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，汉族，中共党员，硕士，工程技术应用研究员，第十四届全国人大代表。曾任本公司芳纶筹建办主任、芳纶事业部经理、总经理助理、副总经理、总经理。2005 年 4 月起任
公司董事，2009 年 10 月至 2019 年 8 月任公司总经理，2013 年 4 月至今任国家
芳纶工程技术研究中心主任，2018 年 8 月至今任公司董事长。目前兼任烟台民士达特种纸业股份有限公司董事长、烟台泰和乐彩纺织科技有限公司董事。宋西全先生与公司其他董事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 700,000 股。

迟海平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，汉族，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任，本公司市场部副部长、总经理办公室主任、氨纶事业部总经理、公司副总经理、董
事会秘书。2008 年 5 月至 2020 年 6 月任公司董事会秘书，2010 年 8 月至 2019
年 8 月任公司副总经理，2017 年 5 月至今任公司董事，2019 年 8 月至今任公司
总裁。目前兼任烟台裕泰投资股份有限公司董事。迟海平先生与公司其他董事、高级管理人员之间无亲属关系，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，持有公司股票 560,000 股。

马千里先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，汉族，中共党员，博士，正高级工程师。曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程师。
2005 年 4 月至今任公司董事，2006 年 12 月至 2017 年 5 月任公司副总经理，20……
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