公告日期：2026-04-30

泰和新材集团股份有限公司

2025 年度股东会材料

二○二六年五月十一日

会 议 议 程

会议召集人：公司董事会

现场会议时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

现场会议地点：山东省烟台市黄渤海新区海滨路 240 号（八角国际会展中心
北侧），公司 1308 会议室

一、主持人宣布会议开始；

二、审议各项议案，听取相关报告；

三、股东发言或提问；

四、宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、投票表决；

七、与会代表休息（工作人员统计投票结果）；

八、宣布表决结果；

九、见证律师宣读法律意见书；

十、宣布会议结束。

会 议 议 题

1、关于批准《2025 年度董事会工作报告》的议案......12、关于批准《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》的议案......2
3、2025 年度利润分配预案......3
4、关于批准《2025 年年度报告》及其摘要的议案......4
5、关于续聘会计师事务所的议案......5
6、关于批准 2026 年度日常关联交易额度的议案......6
7、关于公司及子公司 2026 年度担保计划的议案......7
8、关于开展外汇套期保值业务的议案......8
9、关于制定《薪酬管理制度》的议案......9
10、关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案......10
11、关于第十二届董事会独立董事津贴的议案......11
12、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案......12
13、关于选举第十二届董事会独立董事的议案......13
14、2025 年度独立董事述职报告......14

关于批准《2025 年度董事会工作报告》的议案各位股东：

公司《2025 年度董事会工作报告》已于 2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）全文披露（详见公司《2025 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”），根据《公司章程》的规定，现提交本次股东会批准。

以上议案，请审议。

关于批准《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务
预算报告》的议案

各位股东：

公司《2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告》已于 2026 年 4
月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）全文披露，根据《公司章程》的规定，现提交本次股东会批准。

以上议案，请审议。

2025 年度利润分配预案

各位股东：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度母公司实
现净利润 295,455,999.64 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本年度无需提取盈余公积，加母公司年初未分配利润 2,083,352,079.24 元，减当年对股东的分配 42,706,083.00 元，可分配利润余额为 2,336,101,995.88 元（按照归属于上市公司股东的净利润口径计算，2025 年实现净利润 41,464,894.92 元，可分配利润余额为 1,952,529,135.75 元）。

因公司实施股份回购事项，根据相关规定，公司通过回购专户持有的本公司股份 8,824,123 股不参与本次利润分配。为积极回馈投资者，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中所持股份后的数量（截至议案审批日，共计 848,233,060 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金股利 16,964,661.20 元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配实施后，未分配利润余额 2,319,137,334.68 元、资本公积余额 4,085,731,339.27 元，留待以后分配。

如在实施权益分派股权登记日前公司可参与利润分配的股份总数发生变动，则以实……
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