公告日期：2025-04-11

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-026
苏州海陆重工股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
2025 年 3 月 31 日以书面通知的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 10 日在公司会
议室召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议并通过了《关于选举徐元生先生为公司董事长的议案》。

任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于聘任徐冉先生为公司总经理的议案》。

任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于聘任黄淑英女士为公司财务负责人的议案》。

任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任张郭一女士为公司董事会秘书的议案》。

任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

张郭一女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

地址：江苏省张家港市东南大道一号

电话：0512-58913056

传真：0512-58683105

邮箱：stock@hailu-boiler.cn

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任唐祖产先生为公司内部审计部门负责人的议案》。
任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。

选举董事张展宇先生、独立董事管亚梅女士、钱坤先生为公司第七届董事会审计委员会委员，独立董事管亚梅女士为审计委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》。

选举董事张卫兵先生、独立董事钱坤先生、顾建平先生为公司第七届董事会提名委员会委员，独立董事钱坤先生为提名委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

选举董事邹雪峰先生、独立董事顾建平先生、管亚梅女士为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事顾建平先生为薪酬与考核委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过了《关于选举董事会战略委员会委员的议案》。

选举董事长徐元生先生、董事张卫兵先生、独立董事顾建平先生为公司第七届董事会战略委员会委员，董事长徐元生先生为战略委员会主任委员，任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过了《关于聘任陈敏女士为公司证券事务代表的议案》。

任期为自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

陈敏女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。其联系方式为：

地址：江苏省张家港市东南大道一号

电话：0512-58913056

传真：0512-58683105

邮箱：stock@hailu-boiler.cn

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

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