公告日期：2026-03-28

苏州海陆重工股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，2025年严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于2025年4月10日起担任公司独立董事，现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下：

一、基本情况

本人钱坤：男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任南京财经大学会计学院副教授、资产评估系主任、会计学专业硕士研究生导师、苏州朗威电子机械股份有限公司、南京联迪信息系统股份有限公司独立董事，2025年4月10日起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

1、参加会议情况

2025年度，在本人任职期间内，公司共召开了4次董事会，1次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2025年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：

董事会召开次数 4 股东大会召开次数 1

亲自出席 委托出席 是否连续两次未

缺席次数 亲自出席次数

次数 次数 亲自出席会议

4 0 0 否 1

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，在 2025 年任职期内主要履行以下职责：

（1）审计委员会工作情况

2025 年度，本人积极参加审计委员会会议，应出席 3 次会议，实际出席了 3
次会议。本人严格按照《审计委员会实施细则》的相关要求，审议通过了《关于公司 2025 年第一季度内部审计报告的议案》《关于公司 2025 年半年度内部审计报告的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》《关于修订公司〈董事、高级管理人员所持公司股份及变动管理办法〉的议案》关于修订公司〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订公司〈重大交易决策制度〉的议案》《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订公司〈股东会累积投票制度实施细则〉的议案》《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》《关于修订公司〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》《关于修订公司〈内部问责制度〉的议案》《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》《关于修订公司〈合同管理规定〉的议案》《关于修订公司〈定期报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》《关于修订公司〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》《关于制定公司〈董事离职管理制度〉的议案》《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》《关于公司 2025……
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