公告日期：2026-03-28

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2026-010
苏州海陆重工股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 4 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

关于确认非独立董事 2025 年度薪酬及 2026

3.00 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案

4.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管

6.00 非累积投票提案 √

理制度》的议案

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述提案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。

4、公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
5、与上述议案有利害关系的关联人将在股东会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东……
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