公告日期：2026-04-28

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2026-013
苏州海陆重工股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
于 2026 年 4 月 17 日以书面通知方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 27 日在公司
会议室召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司全体高级
管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方 式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有 关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：

一、审议并通过了《关于苏州海陆重工股份有限公司 2026 年第一季度报告
的议案》。

《2026 年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过了《关于增补非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股 东会审议。

《关于董事辞职暨增补非独立董事并调整审计委员会委员的公告》详见《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、审议并通过了《关于调整审计委员会委员的议案》。

《关于董事辞职暨增补非独立董事并调整审计委员会委员的公告》详见《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

四、审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

会议决定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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