公告日期：2019-06-12
公告编号：2019-014
证券代码：838244 证券简称：卓思数据 主办券商：海通证券
北京卓思天成数据咨询股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胥旭晖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数30,612,244股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号：2019-014
（www.neeq.com.cn）的《北京卓思天成数据咨询股份有限公司2018年年度权益分派预案》（公告编号：2019-012）
2.议案表决结果：
同意股数30,612,244股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《北京卓思天成数据咨询股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京卓思天成数据咨询股份有限公司2018年年度权益分派预案》
北京卓思天成数据咨询股份有限公司
董事会
2019年6月12日
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