公告日期：2017-03-24

公告编号：2017-007

证券代码：839600 证券简称：康美特 主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年3月24日

2、会议召开地点：公司大会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长葛世立

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份37,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2017-007

(一)审议通过《关于北京康美特科技股份有限公司向北京中关村科技 融资担保有限公司申请委托贷款1000万元人民币的议案》1、议案内容

为满足公司在获得新一轮贷款前流动资金的需求，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款1000万元，期限1个月，年利率5.655%。此次贷款由北京银行双秀支行代为发放。

此笔委托贷款结息方式为：放款前一次支付,还款方式为到期一次偿还。担保方式为：法定代表人葛世立连带责任保证和上海康美特科技发展有限公司名下坐落于上海市奉贤区楚华北路 819 号的不动产（《上海市房地产权证》证号：沪房地奉字（2015）第014737号）抵押。公司将以销售收入作为此次委托贷款的还款来源。

根据北京中关村科技融资担保有限公司的要求，公司需就上述融资向公证处申请办理强制执行公证。

2、议案表决结果：

同意股数17,137,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,股东葛世立、北京康美特技术发展有限公司、北京斯坦利科技有限公司是与该关联交易有关联的股东,因此回避表决该事项。

三、备查文件目录

公告编号：2017-007

《北京康美特科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2017年3月24日

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