公告日期：2026-05-12

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2026-038
深圳市兆新能源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2026年4月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2025年年度股东会的通知》。

2、本次股东会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况。

3、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间：2026年5月11日（星期一）14:00

网络投票时间：2026年5月11日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月11日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月11日9:15~15:00期间的任意时间。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合

3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

4、召集人：公司董事会

5、主持人：独立董事杨雅莉女士

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东及股东代表1,018人，代表公司有表决权的股份数为511,880,819股，占公司有表决权股份总数的25.6718%。公司部分董事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

其中：现场出席会议的股东及股东代表1人，代表公司有表决权的股份数为486,007,100股，占公司有表决权股份总数的24.3742%。

通过网络投票出席会议的股东1,017人，代表公司有表决权的股份数为25,873,719股，占公司有表决权股份总数的1.2976%。

2、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代表1,017人，代表公司有表决权的股份数为25,873,719股，占公司有表决权股份总数的1.2976%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代表0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东1,017人，代表公司有表决权的股份数为25,873,719股，占公司有表决权股份总数的1.2976%。

三、议案的审议和表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成决议如下：

1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并在公司2025年年度股东会上进行述职。

表决结果如下：

表决情况：同意511,381,104股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9024%；反对306,215股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0598%；弃权193,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0378%。

其中，中小投资者的表决情况：同意25,374,004股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的98.0686%；反对306,215股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的1.1835%；弃权193,500股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.7479%。

2、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》；

表决结果如下：

表决情况：同意511,211,404股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8692%；反对426,415股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0833%；弃权243,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0475%。

其中，中小投资者的表决情况：同意25,204,304股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的97.4128%；反对426,415股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的1.6481%；弃权243,000股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.9392%。

3、审议通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》；

表决结果如下：

表决情况：同意51……
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