公告日期：2025-10-21

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-055
深圳市兆新能源股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会
议于 2025 年 10 月 20 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10
月 17 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：

1、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

为完善公司及其子公司、分公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》（2025 年修订）等相关规定，拟为公司、子公司、分公司及董监高等人员购买责任险。

本议案已经公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第六次会议审议。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将该议案提请公司股东大会审议。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第
三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2025 年 11 月 5 日下午 14:00 在深圳市南山区深圳湾科技
生态园12栋B座34层公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。

具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十一日

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