公告日期：2026-04-15

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2026-012
深圳市兆新能源股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议于 2026 年 4 月 13 日上午 10:30 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B
座 34 层公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 3 日以
电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，其中董事陈东先生、职工
代表董事朱晨瑜女士、独立董事薄静静女士以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以现场和通讯表决方式形成决议如下：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度总经
理工作报告>的议案》；

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度董事
会工作报告>的议案》；

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上述职。

具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度财务
决算报告>的议案》；

2025 年度公司实现营业收入 496,574,203.19 元，同比增长 43.40%；归属于
母公司所有者的净利润 42,587,745.48 元，与上年同比扭亏为盈。截至 2025 年 12

月 31 日，公司资产总额 1,789,089,765.94 元，其中流动资产 590,426,615.88 元，
非流动资产 1,198,663,150.06 元；负债合计 579,517,760.04 元，所有者权益1,209,572,005.90 元。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度利润
分配预案>的议案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度合并报表归属于
母 公 司 的 净 利 润 为 42,587,745.48 元 ， 2025 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为
66,624,586.63 元， 2025 年末合并报表的可供分配利润为-999,784,647.38 元，2025 年末母公司的可供分配利润为-1,037,147,523.39 元。公司母公司及合并报表可供分配利润均为负数。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑到公司未来发展规划，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，股东会召开时间将另行通知。
5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年年度报
告及其摘要>的议案》；

具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年年度报告全文》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度内部
控制评价报告>的议案》；

具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具了《内部控……
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