公告日期：2026-04-21

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2026-029
深圳市兆新能源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次
会议决定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）14:00 以现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 30 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 B座 34 层公司会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于公司及子公司 2026 年度申 非累积投票提案 √

请综合授信额度的议案》

4.00 《关于 2026 年度担保额度预计的 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于使用闲置自有资金进行现金 非累积投票提案 √

管理暨关联交易的议案》

6.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额 非累积投票提案 √

三分之一的议案》

《关于 2025 年度董事、高级管理

7.00 人员薪酬以及 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》

8.00 《关于修订<董事、高级管理人员 非累积投票提案 √

薪酬管理制度>的议案》

9.00 ……
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