公告日期：2026-04-29

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2026-035
深圳市兆新能源股份有限公司

关于现金收购优得新能源科技（宁波）有限公司 70%股权的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金支付方式收购优得新能源科技（宁波）有限公司（以下简称“优得新能源”、“优得运维”或“标的公司”）70%股权，交易完成后，优得新能源将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易在对价安排上采用了 Earn-out 机制，将股权转让价款与业绩追加款相结合，在锁定总对价上限的前提下，以标的公司未来三年实际经营业绩作为分阶段支付的重要约束条件，有助于在估值与业绩之间建立更为审慎、稳健的平衡。通过约定业绩承诺目标、业绩补偿义务以及商誉减值补偿条款，标的公司原股东需对其所作出的业绩承诺承担相应责任，从而在一定程度上对公司作为投资方形成有效保护，避免因业绩不及预期而造成股东权益受损。

3、Earn-out 机制将标的公司原股东与经营管理团队的利益与标的公司中长期经营业绩深度绑定，有利于其在业绩承诺期内持续投入资源与精力，保障关键团队稳定，提升经营效率与盈利质量。上述安排既强化了原股东及核心管理层“多赚钱才能多兑现”的激励约束关系，又通过事前约定业绩补偿及商誉减值补偿路径，在估值溢价的实现基础上有效对冲未来商誉减值风险，体现了公司在积极把握优质资产并购机会的同时，对中小股东利益审慎负责、努力降低并购风险的综合考量。

4、优得新能源所从事的新能源光伏电站运维业务，属于以技术服务和运营管理能力为核心的产业服务业态，其资产结构以人力、技术、系统平台等无形能
力为主，固定资产占比较低，整体呈现出典型的轻资产特征。在该类商业模式下，企业核心竞争力体现在覆盖规模、运维效率、数字化管理水平及品牌口碑，盈利能力和成长性通常难以通过传统“净资产规模”指标完全反映，因此市场普遍更关注运维效率、场站覆盖率、订单规模、客户结构、续约率等运营指标，并在估值上给予一定的溢价水平。

5、本次交易存在交易实施风险、业绩承诺无法实现的风险、收购整合风险以及商誉减值风险等。公司将持续关注标的公司经营情况，并按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资，并仔细阅读本公告披露的风险提示内容。

一、交易概述

优得新能源作为国内首批第三方新能源资产运营管理服务商，目前已是该领域的领先企业，是光伏电站运维国家标准规范的起草单位，已具备成体系的运维服务中心、运维工程师及自主研发的 UniCare 智慧运维平台，主营各类新能源资产运营管理服务（含光伏、风电、储能、电气综合运维），深度绑定新能源电力央国企、行业头部上市公司、新能源外资投资集团等优质客户。已在全国设立超100 个县市级运维中心，服务网络覆盖华东、华南等高电价区域。历史运维电站规模超 2,000 座，行业地位稳固。

为推动公司新能源板块战略升级，助力公司新能源业务板块进一步向“资产+
数据+服务”三位一体的综合智慧能源服务商升级，2025 年 12 月 10 日，公司与
优得新能源股东上海联之盛新能源科技集团有限公司、宁波联阅新能源有限公司、宁波迅飞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）签署《股权收购意向协议》，拟以现金支付方式收购交易对方合计持有的优得新能源 70%股权，交易完成后，优得新能源将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于现金收购优得新能源科技（宁波）有限公司 70%股权的议案》，公司拟与交易对方签署《股权收购协议》，收购价格根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市兆新能源股份有限公司拟收购股权所涉及的优得新能源科技（宁波）有限公司股东全部权益资产评估报告》（鹏信资评报字[2026]第 S0041
号）为定价基础，优得新能源 100%股权估值为 22,230.00 万元，综合考量标的公司业务发展前景、业绩承诺等核心因素，经交易各方协商确定，本次股权转让总
价款为 15,680 万元，系固定转让价款 10,000 万元及附条件支付价款 5,680 万元
组成；另外，有附条件的业绩追加款上限金额为 6,160 万元。因此，本次审议交易总金额不超过人民币 ……
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