公告日期：2026-04-29

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2026-034
深圳市兆新能源股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次
会议于 2026 年 4 月 27 日下午 14:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 4
月 23 日以电子邮件、电话方式通知全体董事和高级管理人员。

会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，公司高级管理人员列席了
会议。本次会议由董事长刘公直先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于现金收购优得
新能源科技（宁波）有限公司 70%股权的议案》；

董事会同意公司以现金支付方式收购优得新能源科技（宁波）有限公司（以下简称“优得新能源”）70%股权，交易完成后，优得新能源将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于现金收购优得新能源科技（宁波）有限公司 70%股权的公告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于 2026 年 5 月 22 日下午 14:00 在深圳市南山区深圳湾科

技生态园 12 栋 B 座 34 层公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司
2026 年第一次临时股东会。

具体详见同日公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日

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