公告日期：2019-12-02
公告编号：2019-025
证券代码：835790 证券简称：地星测绘 主办券商：国融证券
黑龙江省地星测绘科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间
1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 17 日 10:00-11:00。
预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-025
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 12 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
本次会议采用现场方式召开。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于黑龙江省地星测绘科技股份有限公司增加经营范围》议案
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-024）。
（二）审议《关于黑龙江省地星测绘科技股份有限公司修改公司章程》议案
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-024）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：
公告编号：2019-025
（1）个人股东亲自出席现场会议 的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；
（2）委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书以 及被代理人股东之前述证件；
（3）法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应 当出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件和持股凭证；
（4）法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之前述证件。
（二） 登记时间：2019 年 12 月 17 日上午 9:00-9:30
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：田晓东
联系方式：0451-84098143
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承
担。
（三） 临时提案
若有临时提案，请于股东大会召开十日前书面提交到董事会。五、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《黑龙江省地星测绘科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
公告编号：2019-025
黑龙江省地星测绘科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日
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