公告日期：2026-06-03

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2026-023
利尔化学股份有限公司

关于召开 2026 年第 1 次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议决定于 2026 年 6 月 18 日召开公司 2026 年第 1 次临时股东会
（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第 1 次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、本次股东会的召开时间

现场会议时间：2026 年 6 月 18 日（星期四）14:50

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 6 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 18
日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时 间内通过上述投票平台对本次股东会审议的事项进行投票表决。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统 投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 6 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 12 日下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次 股东会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股 东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。

（2）应要求列席会议的董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川省绵阳
市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号楼 7 楼会议室）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管

2.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

3.00 《2026 年度经营团队薪酬与考核方案》 非累积投票提案 √

2、披露情况：

上述议案 1 经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第四
次会议审议通过，相关内容《第七届董事会第四次会议决议公告》
（2026-015）等刊登于 2026 年 4 月 25 日的巨潮资讯网。

上述议案 2-3 经公司 2026 年 6 月 2 日召开的第七届董事会第五
次会议审议通过，相关内容《第七届董事会第五次会议决议公告》
（2026-022）等刊登于 2026 年 6 月 3 日的巨潮资讯网。

3、特别强调事项：

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票……
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