公告日期：2026-03-28

利尔化学股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“利尔化学”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求及公司《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，积极出席相关会议，认真审议各项议题，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年，我任公司独立董事已连满两届，并于 2025年 8 月换届离任，在此，我对履职期间公司给予本人工作的大力支持和理解表示衷心感谢，祝愿公司的未来发展更加稳健、更上层楼！现将本人 2025 年度（至离任时）履职情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

马毅先生：中国国籍，1963 年出生，硕士，中共党员。现任四川威比特投资有限公司执行董事、总经理，四川梓橦宫药业股份有限公司独立董事等职务。曾任四川省经贸委技术创新处处长，四川龙蟒大地投资有限公司总经理，成都博源投资管理有限公司总经理，和利时科技集团公司董事长，利尔化学股份有限公司独立董事等职务。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会、董事会情况

2025 年度任期内，公司共计召开 1 次股东会，4 次董事会，出席会议具体
情况如下：

姓名 本报告期应参加 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数
董事会次数

4 1 3 0 0

马毅 列席股东会次数

1

本人对本年度提交董事会和股东会的各项议案均进行了研究了解并认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也积极参与讨论并提出自己的意见，同时，审慎进行表决。本人在认真审阅的基础上对年度内董事会的各项议案及其他事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度任期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考核委员会会议 1 次，依照公司《章程》《薪酬与考核委员会工作制度》的规定，勤勉尽职地履行职责，组织就经营团队薪酬考核结果等问题进行了重点研究，同时，本人作为战略委员会、提名委员会、审计委员会委员，与其他各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。此外，本人按时参加董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任期内，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况，也没有公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况

2025 年度任期内，本人积极加强与公司审计部的沟通，及时掌握相关信息，并重点关注公司的内部控制、财务状况、重大事项等审计和监督情况。同时，会同其他独董一道，与年审会计师事务所就公司审计工作的安排、年度审计重点工作及进展等情况进行现场及电话沟通，对年度审计意见表示认可，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度任期内，本人持续关注公司信息披露工作，及时了解公司各项披露信息，本人认为，公司能够严格按照《公司法》《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息。本人通过列席股东会、积极参与公司业绩说明会及关注深交所互动易上中小股东的提问等方式方法，持续关注公司规范运作和日常运营情况，其中，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况、及时了解公司中小股东的想法和关注事项，切实维护广大中小股东的合法权益。此外，本人高度重视投资者的权益保护，并能客观公正的对待投资者，为切实履行独立董
事职责，本人积极学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，深入理解《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中关于独立董事……
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