公告日期：2026-03-28

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2026-004
利尔化学股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 3 月 26 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或 “利
尔化学”）第七届董事会第三次会议在四川绵阳公司会议室以现场方式
召开，会议通知及资料于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式送达。应
出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司部分高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2025 年度总经理工作报告》。

二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2025 年度财务决算报告》，并批准 2025 年财务报告对外报出。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 161.24 亿元，同比增加
3.04%；归属于上市公司股东的净资产总额为 78.89 亿元，同比增加2.10%。2025 年度，公司实现营业收入 90.08 亿元，同比增加 23.21％，归属于上市公司股东的净利润 4.79 亿元，同比增加 122.33%，经营活动产生的现金流量净额 12.97 亿元，同比增加 314.93%。

三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2025 年度分配预案》。

公司 2025 年度分配预案为：以公司总股本 800,437,228 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。相关具体情况请见公司 2026 年 3 月 28 日刊登
于中国证券报和巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2025 年度董事会工作报告》。

《公司 2025 年度董事会工作报告》的详细内容刊登于 2026 年 3 月
28 日的巨潮资讯网。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并
将在公司 2025 年年度股东会上述职。详细内容刊登于 2026 年 3 月 28
日的巨潮资讯网。

五、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事
尹英遂、李江回避表决），审议通过了《关于公司经营团队 2025 年度薪酬考核结果的议案》。公司经营团队 2025 年度薪酬考核结果请见 2026
年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2025 年年度报告》相关部分。
六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详细内容刊登于 2026
年 3 月 28 日的巨潮资讯网。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，
详细内容刊登于 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网。

七、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2025 年年度报告正文及其摘要》。

《公司2025 年年度报告》刊登于 2026 年 3 月 28 日的巨潮资讯网，
《公司 2025 年年度报告摘要》刊登于 2026 年 3 月 28 日的中国证券报
和巨潮资讯网。

八、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事
尹英遂、宋小沛、郝敏宏回避表决），审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

该议案已经公司第七届董事会2026 年第1次独立董事专门会议审议通过。

《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》详细内容刊登于 2026
年 3 月 28 日的中国证券报和巨潮资讯网。

九、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于申请综合授信额度及贷款的议案》。会议同意公司及子公司向银行申请总额不超过等值人民币 81.05 亿元综合授信。

单位：人民币万元

序 授信 授信银行 2026 年拟申请授信 备注

号 主体

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