公告日期：2026-05-14

四川升达林业产业股份有限公司
2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年五月

目录

2025 年年度股东会会议议程...... 3
议案一 2025 年度董事会工作报告......5
议案二 2025 年度财务决算报告...... 9
议案三 关于 2025 年度利润分配方案的议案......12
议案四 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案......14
议案五 关于向金融机构申请 2026 年度授信额度的议案......18议案六 关于修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》
的议案......19
附件 独立董事述职报告...... 22

四川升达林业产业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

股东签到、入场时间：

2026 年 5 月 20 日 14:15-14:25

会议召开时间：

2026 年 5 月 20 日周三 14:30

会议召开地点：

四川省成都市武侯区锦尚西一路 127 号新中泰国际大厦 3306 室

参加会议人员：

（1）于会议的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他人员。
主要流程：

一、14:30 大会主持人赖旭日先生向大会报告参会股东人数，宣布四川升达林业产业股份有限公司 2025 年度股东会议开始，宣读本次会议议题，介绍议程；

二、审议以下议案：

序号 议案内容

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

4.00 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

5.00 《关于向金融机构申请 2026 年度授信额度的议案》

《关于修订<升达林业董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议
6.00

案》

股东听取独立董事王迪迪（已离职）、何淑静、游鑫泉、赵海程的 2025 年度述职报告。

三、对议案投票表决：

1、推选两名股东代表参加计票和监票；

2、与会股东投票表决；

3、监票人清点表决票，并统计现场表决结果。

四、接收深圳证券交易所网络投票结果；

五、大会主持人宣读本次股东会决议；与会董事签署股东会决议。

六、见证律师发表意见并出具法律意见书；

七、大会主持人赖旭日宣布四川升达林业产业股份有限公司 2025 年年度股东会结束。

议案一

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规及规章制度的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将年度工作报告如下：

一、公司总体经营情况

2025 年，宏观经济平稳运行，但外部环境变化影响加深，天然气行业供强需弱矛盾突出。在严峻外部环境下，公司迎难而上，扎实有序推进各项工作；营业收入、产销量及归母净利润均大幅增长，合并口径实现营业收入 99,959.75 万元，同比上升 36.45%；实现归属于上市公司股东净利润 13,183.59 万元，同比增长 998.75%。

报告期内，公司历史遗留问题相继解决，经申请成功撤销其他风险警示，回归健康发展轨道，有效修复资本市场形象，提升投资者信心，为后续高质量发展打开空间。

二、董事会日常工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会，涉及定期报告、利润分配、续聘会计
师事务所、制度修订等重大事项。各次董事会的召集、召开均符合法律法规的相关规定。董事会各项决议得到有效落实和执行，公司经营管理工作稳定推进。

（二）股东会……
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