公告日期：2025-04-26

四川升达林业产业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度的工作报告如下：

一、公司总体经营情况

2024 年，公司合并口径实现营业收入 73,254.96 万元，同比下降 5.90%；实
现归属上市公司股东净利润 1,199.87 万元，同比增长 1,190.67%;归属于上市公司股东的扣非后净利润 5,105.31 万元，同比增加 187.30%%。

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。具体情况详见公司《2024年度报告》。

二、董事会日常工作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会召开情况

2024 年度，公司共召集、召开 7 次董事会，涉及定期报告、利润分配、续聘
会计师事务所、制度修订等重大事项。各次董事会的召集、召开均符合法律法规的相关规定。董事会各项决议得到有效落实和执行，公司经营管理工作稳定推进。

1、2024 年 4 月 8 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于 2023 年
度报告全文及摘要的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于 2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于向金融机构申请 2024 年度授信额度的公告》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于修改<公司章程>及修订部分制度的议案》《公司关于 2023 年度计提信用减值损失及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》《<董事会对 2023 年度财务报表出具非标准审计意见专项说明>的议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于 2024 年度关联交易预计的议案》《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》《<高级管理人员 2024 年度薪酬与绩效考核方案>的议案》《<关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。

2、2024 年 4 月 12 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于申
请撤销其他风险警示的议案》。

3、2024 年 4 月 26 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《2024 年
第一季度报告》。

4、2024 年 4 月 29 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于撤
回申请撤销公司股票其他风险警示的议案》。

5、2024 年 7 月 25 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制
订<对外捐赠管理办法>的议案》《关于制订<舆情管理制度>的议案》。

6、2024 年 8 月 28 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《2024 年
半年度报告全文及摘要》《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
7、2024 年 10 月 29 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《2024 年
第三季度报告》。

以上董事会会议涉及的相关公告均已刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）股东大会召开情况

2024 年度，公司董事会共召集 1 次股东大会，对于股东大会形成的各项决
议，董事会均认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，确保广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，以保证全体股东的合法权益。

（三）各专门委员会工作情况

2024 年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，与管理层……
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