公告日期：2025-12-09

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2025-044
四川升达林业产业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
次会议于 2025 年 12 月 8 日召开，会议决定于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025
年第二次临时股东会。现就本次股东会通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间

现场会议时间：2025 年 12 月 24 日（星期三）下午 14：00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 12 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平

公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：四川省成都市武侯区锦尚西一路127 号新中泰国际大厦 3306。
二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码

备注

提案编码 提案名称 （该列打勾的项
目可以投票）

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于签署《债务展期协议》暨关联交易的议案 √

上述提案已经第七届董事会第十三次会议通过，内容详见于 2025 年 12 月 9
日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为关联交易事项，关联股东需回避表决。根据《上市公司股东会规则》和《四川升达林业产业股份有限公司章程》，本次提交股东会审议的提案属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东
会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记方法

1、现场股东会会议登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

3、登记地点：公司证券部。

4、会上若有股东需要发言，请……
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