公告日期：2026-04-15

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2026-016
四川升达林业产业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 11 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第十六次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长赖旭日先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度董
事会工作报告>的议案》；

2025 年度，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，认真履行股东会赋予的 董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。

公司独立董事王迪迪先生（已离任）、赵海程先生、何淑静女士、游鑫泉先 生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东会上述
职 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董 事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

报告全文及摘要的议案》；

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-011）。

（三）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度
财务决算报告>的议案》；

2025 年，公司合并口径实现营业收入 99,959.75 万元，同比上升 36.45%；实
现归属上市公司股东净利润 13,183.59 万元，同比增长 998.75%;归属于上市公司股东的扣非后净利润 2,894.84 万元，同比减少 43.30%。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利
润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 13,183.59 万元，母公司期末未分配利润为负。

依据《公司法》和《公司章程》的规定，2025 年度公司分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026
年度会计师事务所的议案》；

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于续聘
2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计师事务
所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告》。

（七）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向金融机构申
请 2026 年度授信额度的议案》；

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于……
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