公告日期：2026-04-25

证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2026-020
四川升达林业产业股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 24 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第十七次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。会议由董事长赖旭日先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年一季
度坏账准备转销、转回的议案》；

公司审计委员会审议通过了该议案并提交公司董事会。公司董事会认为：公 司本次坏账准备的转销、转回符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，符 合谨慎性原则，依据充分，能更加公允地反映公司财务状况和经营成果，具有合 理性。同意公司本次坏账准备的转销、转回事项。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《关于 2026 年一季度坏账准备 转销、转回的公告》（公告编号：2026-019）。

（二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2026 年第一
季度报告全文的议案》；

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》上刊登的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。

三、备查文件

公司第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董 事 会

二〇二六年四月二十四日

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