
公告日期:2021-12-14
证券代码:002260 证券简称:*ST德奥 公告编号:2021-062
德奥通用航空股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第三十次会议决
定于2021年12月30日召开公司2021年第三次临时股东大会(下称“本次股东大
会”),现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第五届董事会第三十次会议决议召开公司2021年第三次临时股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2021年12月30日(星期四)下午3:30;
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日(现场股东大会召开当日)9:15--9:25、9:30--11:30和13:00--15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为
2021年12月30日(现场股东大会召开当日)9:15,结束时间为2021年12月30日(现场股东大会结束当日)15:00。
5、会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深
圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种,不能重复投票。重复投票的,以第一次投票为准。
6、股权登记日:2021年12月23日
7.出席对象:
(1)截止2021年12月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东,均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东);
(2)公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)公司保荐机构的保荐代表人。
8、现场会议召开地点:佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司会议
室。
二、会议审议事项
以下审议事项已分别经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过,同意提交给 2021 年第三次临时股东大会审议。
1、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01《选举曹施施女士为公司第六届董事会非独立董事》
1.02《选举安明新先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.03《选举林镇生先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.04《选举董美丽女士为公司第六届董事会非独立董事》
1.05《选举武崇利先生为公司第六届董事会非独立董事》
1.06《选举黎明先生为公司第六届董事会非独立董事》
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01《选举陈阳飞先生为公司第六届董事会独立董事》
2.02《选举吴强先生为公司第六届董事会独立董事》
2.03《选举刘书锦先生为公司第六届董事会独立董事》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
3.01《选举王胜先生为公司第六届监事会非职工代表监事》
3.02《选举林立贤先生为公司第六届监事会非职工代表监事》
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
会议审议议案的有关内容请详见 2021 年 12 月 14 日于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第三十次会议决议的公告》等相关内容。
上述议案一、议案二、议案三的表决需采用累积投票制,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案均为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数通过。
上述议案将对中小投资者的表决票单独计票,并……
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