公告日期：2021-12-21

证券代码：002260 证券简称：*ST德奥 公告编号：2021-065
德奥通用航空股份有限公司

关于2021年第三次临时股东大会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)于2021年12月14日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-062)，决定于2021年12月30日(星期四)以现场和网络投票相结合的方式召开公司2021年第三次临时股东大会。

2021年12月18日，公司董事会收到公司股东杨就妹、杨伟健、陈乙超、张宇、曹升(下称“提案人”)联合提交的《关于提请增加德奥通用航空股份有限公司
2021年第三次临时股东大会临时提案的函》。从提高公司决策效率的角度考虑，提案人提请公司董事会将《关于增加第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增加第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》作为临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

上述提案人提交的临时提案主要内容如下：

1、《关于增加第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

1.01《选举杨明裕先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.02《选举冯淑君女士为公司第六届董事会非独立董事》

1.03《选举李波先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.04《选举陈国辉先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.05《选举张磊先生为公司第六届董事会非独立董事》

1.06《选举宋子超先生为公司第六届董事会非独立董事》

鉴于公司董事会已提出六名第六届董事会非独立董事候选人，公司2021年第
三次临时股东大会通知中载明采用累积投票制选举，请公司董事会将提案人的 上述提案提交股东大会，采用累积投票制进行差额选举。

2、《关于增加第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.01《选举曹友志先生为公司第六届董事会独立董事》

2.02《选举许铭先生为公司第六届董事会独立董事》

鉴于公司董事会已提出三名第六届董事会独立董事候选人，公司2021年第三次临时股东大会通知中载明采用累积投票制选举，请公司董事会将提案人的上述提案提交股东大会，采用累积投票制进行差额选举。

独立董事候选人须经深圳证券交易所备案审核无异议后，本议案方可提交股东大会进行表决。

许铭先生暂未取得独立董事资格证书，但已签署承诺书，承诺参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。

3、《关于增加第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01《选举杨就妹女士为公司第六届监事会非职工代表监事》

3.02《选举曹升先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

鉴于公司监事会已提出两名第六届监事会非职工代表监事候选人，公司2021年第三次临时股东大会通知中载明采用累积投票制选举，请公司董事会将提案人的上述提案提交股东大会，采用累积投票制进行差额选举。

上述董事及监事候选人简历附后。

根据《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至本公告日，公司股东杨就妹、杨伟健、陈乙超、张宇、曹升分别持有公司股份20,000,000股、21,000,000股、27,800,000股、25,000,000股、7,000,000股，合计占公司总股份数的18.1%。提案人的身份及提案程序、提案内容符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司于2021年12月14日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现对《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第三十次会议决议召开公司2021年第三次临时股东大会。

3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2021年12月30日(星期四)下午3：30；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络……
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