公告日期：2021-12-31

证券代码：002260 证券名称：*st 德奥 公告编号：2021-069
德奥通用航空股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会以现场书面投票结合网络投票方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2021年12月30日(星期四)下午3：30；

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日(现场股东大会召开当日)9：15--9：25、9：30--11：30和13：00--15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年12月30日(现场股东大会召开当日)9：15，结束时间为2021年12月30日(现场股东大会结束当日)15：00。

2、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西德奥通用航空股份有限公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：公司董事长曹施施女士

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共127人，代表有表决权的股份数额26,077.3505万股，占公司总股份数55,692万股的46.82%。
2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人，代表有表决权的股
份数22,580.7746万股，占公司总股份数55,692万股的40.55%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东120人，代表有表决权的股份数
3,496.5759万股，占公司总股份数55,692万股的6.28%。

公司部分董事及部分高级管理人员出席了会议，广东龙浩律师事务所律师谭振恩律师、邓境玉律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、审议了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01《选举曹施施女士为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票26,894.8874万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的103.14%；其中，中小股东同意票数92,177,128股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的109.73%。

1.02《选举安明新先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票25,069.5871万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.14%；其中，中小股东同意票数73,924,125股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88%。

1.03《选举林镇生先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票25,046.1161万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.05%；其中，中小股东同意票数73,689,415股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.72%。

1.04《选举董美丽女士为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票112.9546万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.43%；其中，中小股东同意票数1,129,546股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.34%。

1.05《选举武崇利先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票25,205.0502万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总
数的96.65%；其中，中小股东同意票数75,278,756股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.62%。

1.06《选举黎明先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票25,092.8450万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的96.23%；其中，中小股东同意票数74,156,704股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.28%。

1.07《选举杨明裕先生为公司第六届董事会非独立董事》

表决结果：同意票753.6073万股，占……
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