公告日期：2022-01-05

证券代码：002260 证券简称：*ST 德奥 公告编号：2022-001

德奥通用航空股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议

通知于2021年12月30日以微信方式发出，并于2021年12月30日晚上18：30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，参与本次会议表决的董事9名。经与会董事推选，本次会议由公司董事曹施施女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举

公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会全体成员选举，同意选举曹施施女士为公司第六届董事会董事长，选举林镇生先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，简历详见附件。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举

第六届董事会专门委员会成员的议案》。

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，公司第六届

董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止；

成员具体如下：(后附个人简历)

战略委员会：曹施施(召集人)；武崇利；刘书锦；陈阳飞；吴强；

审计委员会：刘书锦(召集人)；曹施施；林镇生；陈阳飞；吴强；

提名委员会：吴强(召集人)；安明新；黎明；刘书锦；陈阳飞；

薪酬与考核委员会：陈阳飞(召集人)；安明新；冯淑君；刘书锦；吴强。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任安明新先生(后附个人简历)为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理安明新先生提名，公司董事会聘任董事林镇生先生兼任公司副总经理职务，负责云南子公司的的总体工作开展；聘任高海军先生担任公司财务总监暨财务负责人职务，以上人员的任期为三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止(后附个人简历)。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长曹施施女士提名，公司董事会聘任陈国辉先生担任公司董事会秘书(后附个人简历)，任期三年，自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、《德奥通用航空股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

2、《德奥通用航空股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

特此公告。

德奥通用航空股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日

附：个人简历

曹施施女士，中国国籍，1992 年出生，无永久境外居留权，2010 年 9 月-2014

年 6 月于广东海洋大学学习；2014 年 1 月至 2021 年 8 月任深圳市中幼国际教育

科技有限公司董事、财务部总经理。现任公司董事长。曹施施女士未直接或间接持有本公司股票，为公司实际控制人方康宁的外甥女，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员也无任何关联关系，不属于“失信被执行人”，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。

安明新先生，中国国籍，1979 年出生，无永久境外居留权……
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