公告日期：2026-04-28

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2026-007
拓维信息系统股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事
会第五次会议于 2026 年 4 月 17 日通过邮件、微信方式发出会议通知，并于
2026 年 4 月 27 日以现场的方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决
董事 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、审议公司《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因是因无法对公司的情况做出正确的判断，基于审慎履职原则，对本议案投弃权票。

2、审议公司《2025 年度董事会工作报告》。

公司《2025 年度董事会工作报告》内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”。

公司现任独立董事文颖、秦拯、曹越向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

3、审议公司《2025 年年度报告》及摘要。

《2025 年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

4、审议公司《2025 年度审计报告》。

《2025 年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

5、审议公司《2025 年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入为 317,100.82 万元，比上年减少 93,616.26
万元，降幅 22.79%。营业利润 5,847.45 万元，同比上涨 154.36%，利润总额5,378.95 万元，同比上涨 148.54%，归属于母公司股东的净利润 6,374.30 万元，同比上涨 163.40%，2025 年年末负债总额为 140,798.30 万元，比上年末减少139,656.14 万元，降幅 49.80%。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

6、审议公司《2025 年度内部控制自我评价报告》。

《 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

7、审议公司《2025 年度利润分配预案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润-221,639,167.73 元（母公司报表），加上年初未分配利润-876,848,655.72 元（其中含会计政策变更影响 0 元），2025 年末可供股东
分配的利润为 -1,098,487,823.45 元。

鉴于母公司累计未分配利润为负值，董事会拟定公司 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票

董事宋隽逸先生投弃权票，弃权原因与议案 1 原因一致。

8、审议公司关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见。

《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报……
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