公告日期：2026-04-28

拓维信息系统股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（文颖）

本人（文颖）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干问题》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2025年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。现将2025年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况

文颖，男，1977年6月出生，中共党员，本科学历，执业于湖南金州律师事务所，担任高级合伙人、董事职务。曾被评为湖南省优秀律师、湖南省司法系统优秀共产党员、长沙市优秀律师。兼任湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任;湖南师范大学法学院客座教授。现任宇环数控机床股份有限公司独立董事，湖南建投集团外部董事，2022年5月至今担任本公司独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，经自查，本人不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况

2025年度，公司共召开了6次董事会和2次股东会。本人出席董事会会议情况如下：

独立董事 应出席董事 亲自出席 委托出席 是否连续两
姓名 会次数 次数 次数 缺席次数 次未亲自出
席会议
文颖 6 6 0 0 否

本年度，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定和要求，按
时出席了公司所有董事会会议，并列席股东会。公司在2025年度召集召开的董事会、股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真审议了公司2025年董事会各项议案，并以严谨的态度行使表决权，对所有议案没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

2025年，本人作为公司董事会提名委员会主任委员，对公司董事、高级管理人员的任职资格进行了认真审议，并对公司董事、高级管理人员等进行了提名；作为公司董事会审计委员会委员，本人与公司内、外部审计部门保持良好沟通，对公司内、外部审计工作进行指导和监督，及时主持召开会议审议公司内审部门提交的审计报告，定期分析公司财务报告，提醒公司重点关注事项；作为公司董事会战略委员会委员，在任期间对公司发展战略规划进行研究并提出建议，对公司发展战略实施进行检查。

应参会次数 实际参会次数 委托出席次数 缺席次数

薪酬与考核委员会 0 0 0 0

提名委员会 2 2 0 0

审计委员会 4 4 0 0

战略委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

报告期内，本人认为公司各董事会专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批流程，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东大会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法公开向股东征集股东权利。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，审阅公司内部审计工作总结和计划，深入了解公司内控建设情况，并事前审核会计师提交的年度审计计划，通过召开沟通会议等方式，听取会计师关于公司主要经营、投资、筹资活动情况、重点关注事……
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