公告日期：2026-04-28

拓维信息系统股份有限公司

第九届董事会薪酬与考核委员会

第三次会议审查意见

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4 月 27 日以
现场和通讯方式召开了第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，应到委员3人，实到委员3 人，符合《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定。公司董事会薪酬与考核委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于制定<董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度符合相关规定及公司实际，同意提交董事会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于注销部分
股票期权的议案》。

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本次激励计划预留授予股票期权的1名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计2.20 万股将予以注销；同时公司激励计划预留授予部分第三个行权期公司层面业绩不达标，当期权益不得行使，注销第三个行权期对应的股票期权合计 4.20万股。综上，本次拟注销股票期权合计 6.40 万股。经审查，同意对上述6.40万股股票期权予以注销，并提交公司董事会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于回购注销
部分限制性股票的议案》。

根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本次激励计划预留授予限制性股票的1名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1.00 万股将予以回购注销；公司激励计划预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩不达标，当期权益不得行使，回购注销第三个解除限售期对应的限制性股票合计 3.00 万股。综上，本次拟回购注销限制性股票合计 4.00万股。经审查，同意本次限制性股票解除限售事项，并提交公司董事会审议。
拓维信息系统股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026年4 月 28日

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