公告日期：2026-05-06

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2026-021
拓维信息系统股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案暨股东会补
充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议决议审议
通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，定于 2026 年 5 月 19 日（周二）上午 10:30
召开公司 2025 年度股东会。

2026 年 4 月 29 日，公司董事会收到公司持股 1%以上股东李新宇先生提交的《关于
提请增加 2025 年度股东会临时提案的函》，提议将公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第九
届董事会第五次会议审议通过的《关于公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》作为临时提案，提交公司 2025 年度股东会审议。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，提案人李新宇先生持有公司股份 147,944,462 股，占总股本的 11.74%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容、提案程序符合相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司 2025 年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

8、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路 298 号拓维信息办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》及摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于 2……
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