公告日期：2026-05-09

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2026-015

江苏恩华药业股份有限公司

关于召开2025年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏恩华药业股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第七届董事会第七次会议于2026年4月16日在徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦20楼会议室召开，会议决定于2026年5月15日（星期五）召开2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）。公司于2026年4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏恩华药业股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

为了提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日09:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

（1）截止2026年5月8日（星期五）下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，或在网络投票时间参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路31号恩华科技大厦3楼301会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确定

6.00 非累积投票提案 √

及 2026 年度薪酬方案的议案》

7.00 《关于制定<公司薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、在本次会议上，公司独立董事印晓星先生、陈国祥先生、孔徐生先生、李玉兰女士将分别做2025年度述职报告，本事项不需要审议。

3、本次会议审议的提案均由公司第七届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议所要审议的上述议案的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。