公告日期：2026-04-18

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2026-012

江苏恩华药业股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 09:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，或在网络投票时间参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 3 楼 301 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管

4.00 非累积投票提案 √

理的议案》

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年

6.00 度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于制定<公司薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、在本次会议上，公司独立董事印晓星先生、陈国祥先生、孔徐生先生、李玉兰女士将分别做
2025 年度述职报告，本事项不需要审议。

3、本次会议审议的提案均由公司第七届董事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
本次会议所要审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在 2026 年 4 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

4、特别决议事项：无。

5、上……
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