公告日期：2026-04-18

江苏恩华药业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（孔徐生）

2025年度，本人作为江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，依法合规、谨慎负责地行使有关法律法规所赋予独立董事的权力，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历及专业背景

本人孔徐生，硕士，高级工程师，享受政府特殊津贴，深圳市地方级领军人才。曾任深圳万泽医药有限公司总经理，深圳万基药业有限公司副总经理，广东太安堂药业股份有限公司独立董事等职，现任广州安诺科技股份有限公司董事长，深圳天择基金管理有限公司投资经理，深圳柏施泰环境工程有限公司董事长，深圳柏施泰环境科技有限公司董事长，山东赛托生物科技股份有限公司董事。2025年12月19日经公司2025年第二次临时股东大会决议，同意补选本人为公司第七届董事独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，本人任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，且本人已将《独立董事独立性自查报告》提交公司董事会评估核查。

二、年度履职情况

2025年12月19日，本人被补选为公司第七届董事独立董事。本人通过出席公司股东大会、董事会、战略委员会和实地调研等方式，积极与公司沟通，及时了解掌握公司各方面的经营状况，在充分掌握公司实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见并对公司提交的各项议案进行表决，切实履行独立董事职责，具体情况如下：

（一）出席董事会会议情况

2025年度，公司董事会召开了10次会议，由于本人于2025年12月19日被补选为公司第七届董事独立董事，故报告期内本人仅亲自参加了1次董事会。

对于上述会议，本人在会议召开前根据公司会议通知上所列的审议事项，主动搜集获取对作出决议所需的资料和信息，在董事会上认真审议每个议案并积极参与讨论，本着勤勉、尽责和诚信、负责的原则，对董事会所有议案进行了认真思考后投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。

（二）出席股东大会情况

2025年度，公司共召开了3次股东大会（即2024年度股东大会、2025年第一次临时股东大会及2025年第二次临时股东大会），由于本人于2025年12月19日被补选为公司第七届董事独立董事，故报告期内本人仅亲自参加了公司于2025年12月19日召开的2025年第二次临时股东大会。

（三）出席董事会专门委员会情况

2025年按照《董事会专门委员会议事规则》及《独立董事工作制度》的相关要求，本人作为董事会战略委员会委员，所做的具体工作如下：

1、作为公司董事会战略委员会委员，在2025年任职期间，本人十分关注公司经营与未来战略发展走向，积极主动地与公司决策和经营层沟通，及时了解公司的经营状况、投资目标的实现情况等，做到对投资人负责。在2025年任职期间，本人参加了1次战略委员会会议，审议通过了《公司2026年度经营规划》等议案。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人重点关注了公司财务报表和内控制度的完整性、内部审计功能的有效性，对内部审计部门的审计工作、内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督检查。本人和其他独立董事与会计师事务所进行了有效沟通，参与讨论了会计师事务所的年报审计计划；认真阅读公司及会计师提的各项材料，与公司本年度的经营情况和季度报告等进行比对印证，监督注册会计师对公司财务报表的年度独立审计，确保公司及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果，维护了审计结果的客观、公正。

（五）保护投资者合法权益情况

1、本人持续关注公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，保证公司能够按照有关法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。

2、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，向公司有关人员询问，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审慎地行使表决权，维护公司和中小股东的合法权益。

3、本人充分利用出席公司股东会的机会，与参会的中小股东就其关心的问题进行深入交流与探讨，积极解答投资者……
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