公告日期：2026-04-18

证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2026-004

江苏恩华药业股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026 年 4
月 16 日在徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会议通知已
于 2026 年 4 月 5 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。本
次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。公司高级管理人员亦列席本次会议。本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

2、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025年年度报告》之“第三节：管理层讨论与分析”和“第四节：公司治理、环境和社会” 部分的相关内容。

公司独立董事李玉兰、印晓星、陈国祥、孔徐生各自向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

《独立董事2025年度述职报告》的详细内容登载于2026年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）的详细内容登载于2026年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。

3、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年年度报告及摘要》。

董事会全体董事保证公司《2025年年度报告及摘要》内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）登载于2026年4月18日出版的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上；《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）全文同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。

4、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2026年第一季度报告》。
董事会全体董事保证《2026年第一季度报告》内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-007）刊登在2026年4月18日的《证券时报》
及巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）上。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

5、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配方案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润1,057,334,353.51元，母公司2025年实现净利润1,176,571,785.26元，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
的 相 关 规 定 ，本 期 可 供 分 配 的 利 润 为 1,057,334,353.51 元 ， 加 上 期 初未 分 配 利 润
5,629,861,031.98元，减去已分配的2024年度分红金额365,823,645.12元，公司累计可供股东分配的利润为6,321,371,740.37元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司2025年度经营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，公司拟定2025年度利润分配方案如下：

以公司2025年12月31日总股本1,015,786,583股……
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