公告日期：2026-05-20

股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2026-012
浙江大东南股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026 年 5 月 19 日上午 9：15—9:25，9：30—11:30，下午 13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9：15
至下午 15：00 的任意时间。

3.会议召开地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三
楼报告厅。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司董事长骆平先生。

7.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权代表共 1,078 人，代表有表决权的股份数为576,309,281 股，占公司有表决权股份总数的 30.6815%，其中：

1.现场会议股东出席情况

出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份数524,158,120 股，占公司有表决权股份总数的 27.9051%。

2.网络投票情况

参加网络投票的股东共 1,076 人，代表股份数 52,151,161 股，占公司有表
决权股份总数的 2.7764%。

出席本次股东会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员以外的其他股东）共 1,077 人，代表股份数 52,151,261 股，占公司有表决权股份总数的 2.7764%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：533,173,316 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 92.5151%；42,444,565 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 7.3649%；691,400 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1200%。

2.审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》。

表决结果：535,828,016 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 92.9758%；39,783,365 股反对，占出席本次会议的股东及
股东代理人所持有表决权股份总数的 6.9031%；697,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1211%。

3.审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：534,686,316 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 92.7776%；40,943,165 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 7.1044%；679,800 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1180%。

4.审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》。

表决结果：534,474,416 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 92.7409%；41,174,065 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 7.1444%；660,800 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1147%。

其中，中小投资者对该议案的表决结果为：10,316,396 股同意，占出席本次会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 19.78……
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