公告日期：2026-04-29

浙江大东南股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，认真落实股东会通过的各项决议，积极推动董事会决议落地实施，持续规范公司治理。全体董事履职尽责、勤勉担当、科学决策，有效保障了公司的规范运作，推动公司实现持续健康、稳定发展，切实维护了公司及全体股东的利益。

现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年经营情况概述

2025 年全球经济修复进程缓慢，宏观环境更趋复杂多变。受传统薄膜市场容量饱和、终端市场需求下滑等因素影响，公司相关经营压力尚未缓解。面对严峻形势，公司坚定推行薄膜主业与产业链延伸“双轮驱动”的发展战略，持续推进核心业务转型升级，积极拓展各项业务，严格执行战略规划与年初制定的工作任务，保持了生产经营的稳健运行。

报告期内，公司实现营业收入 12.30 亿元，同比下降 7.16%；实现归属于上
市公司股东的净利润 1,846.26 万元，同比增长 0.76%。尽管面临市场挑战，公司通过优化产品结构、提升生产效率、严格成本控制等举措，核心业务板块仍展现出较强韧性。在薄膜主业领域，公司持续加大对高性能膜材料、功能性包装膜等高端产品的研发投入与市场推广力度，相关产品营收占比稳步提升，有效对冲了传统薄膜业务的下行压力。同时，公司积极推进产业链延伸，在电容膜镀膜领域的探索与布局已取得初步成效，为公司未来发展培育了新的增长点。

二、公司董事会日常工作情况

（一）制定 2025 年度公司经营计划

2025 年度，董事会深入分析行业竞争格局与公司发展阶段，科学制定年度经营计划，并积极督促管理层落实执行，严格跟踪检查计划推进情况。各位董事秉持勤勉尽责的态度，充分发挥专业优势，为公司发展建言献策，有效增强了董
事会的战略决策能力，提升了公司经营管理水平。

经营计划紧密围绕“双轮驱动”战略，在薄膜主业领域，明确了高性能膜材料研发项目的关键技术攻关节点，设定了功能性包装膜市场份额提升的具体目标，并细化了生产环节的成本控制指标与质量管控标准；在产业链延伸方面，制定了电容膜镀膜项目的阶段性建设规划，包括设备采购、技术调试及市场拓展的时间进度表，同时对新业务的投入产出比进行了审慎测算，确保资源配置的合理性与战略推进的有序性。通过将年度经营目标层层分解至各业务单元及职能部门，形成了“目标明确、责任到人、考核有据”的执行体系，为全年生产经营活动的高效开展奠定了坚实基础。

（二）完善上市公司法人治理结构

2025 年度，公司共召开 2 次股东会、5 次董事会会议，各专门委员会诚信勤
勉、专业高效地履行职责，所有会议决议均合法有效。股东会的召集与召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，董事会对股东会决议事项均严格遵照执行。
公司持续推进治理体系现代化建设，修订完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度，进一步明确各治理主体的权责边界，确保决策、执行、监督各环节规范高效。同时，公司加强对董事、原监事及高级管理人员的合规培训，组织开展《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等专题学习 1 次，有效提升了治理层及管理层的规范运作意识和履职能力，为公司治理水平的持续提升提供了坚实保障。

（三）加强信息披露和内幕信息管理

2025 年度，公司严格遵循相关法律法规及内部制度，持续完善信息披露机制，切实保障信息披露质量，报告期内累计发布各类公告文件 56 份。期间重点推进换届选举、内控完善等工作：一是按照董事会统一部署，落实换届选举相关工作，起草配套文件，组织完成董事会换届选举；二是结合法律法规调整情况，推动相关制度的起草与修订，优化公司治理结构，并推进监事会改革，其法定职权由董事会审计委员会行使；三是响应独立董事制度改革要求，严格落实独立董事现场办公时间，新任职的三名独立董事通过走访车间、现场沟通等方式，迅速熟悉公司生产经营状况。同时，公司通过定期提醒强化董事、原监事、高级管理
人员及相关人员的保密意识，严格控制内幕信息知情人范围，规范内部信息知情人登记，完善重大事项备忘录，确保未发生内幕信息泄露及内幕交易行为。

（四）切实做好投资者关系管理

2025 年，董事会积极推动与投资者的良性互动，保持交流渠道畅通，助力投资者深入了解公司，搭建起公司与投资者及社会公众之间公平有效的沟通桥梁。通过投资者电话、互动易平台、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。