公告日期：2026-04-29

浙江大东南股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七、八届独立董事，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定与要求，始终秉持客观、公正、独立的原则，诚信勤勉地履行职务。任职期间，我积极出席各类相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的职能作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人周伯煌，1968 年 9 月出生，本科学历。曾先后担任浙江林学院经济管
理系助教、讲师，浙江农林大学人文学院副教授、法政学院副教授。现任浙江农林大学暨阳学院教授、执业律师，同时担任杭州临安厚得企业管理咨询工作室法
定代表人。2019 年 9 月及 2022 年 9 月，本人分别获任公司第七届、第八届董事
会独立董事。2025 年 9 月，公司第八届董事会任期届满并完成换届选举；同年 9月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举汤颖梅女士、周建荣先生、严治邦先生为第九届董事会独立董事。因任期届满，本人自同日起离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他任何职务。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度任期内，公司共召开 3 次董事会与 2 次股东会，本人积极参与上
述会议，未出现连续两次未亲自出席的情况。报告期内，公司董事会、股东会的召集与召开均符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均依照相关规定履行了必要程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，在与其他董事充分讨论后，对所有议案均投赞成票，未提出异议，亦

独立董事出席董事会及股东会的情况

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

周伯煌 3 2 1 0 0 否 2

(二)出席专门委员会会议的情况

本人担任公司第八届董事会战略委员会成员、薪酬考核委员会召集人、提名 委员会成员。2025 年度，出席专门委员会情况如下：

1.薪酬委员会召开情况

姓名 职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

周伯煌 薪酬考核委员会 1 1 0 0

召集人

2.提名委员会召开情况

姓名 职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

周伯煌 提名委员会 1 1 0 0

成员

3.专门委员会会议发表意见情况

时间 会议届次 涉及事项 意见

第八届薪酬考核委员会

2025.4.24 董事、高级管理人员的薪酬方案 赞成

第四次会议

第八届董事会提名委员

2025.8.22 披露公司第九届董事会独立董事、非独立董事 赞成

会第二次会议

（三）独立董事专门会议发表意见情况

报告期内本人任职期间，结合公司实际情况，未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人担任公司独立董事期间，未独立聘请中介机构就公司具体事 项开展……
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