公告日期：2026-04-29

浙江大东南股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人自 2025
年 9 月起担任公司第九届董事会独立董事。在 2025 年度（以下简称“报告期”
或“本年度”）任职期间，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 始终秉持客观、公正、独立的原则，诚信勤勉地履行职责，积极出席各类会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的职能作用，切实 维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况 报告如下：

一、基本情况

本人周建荣，1978 年 1 月出生，硕士学历。曾先后担任浙江经济职业学院
财会金融学院教师、物流与供应链管理学院党总支副书记兼副院长、工商管理学 院院长、教务教辅党总支书记兼教务处处长，现任该校教务处处长、教师教学发 展中心主任。2025 年 9 月，本人获任公司第九届董事会独立董事。

报告期内，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度本人任期内，公司共召开 2 次董事会、1 次股东会，本人均积极参
与，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会与股东会的 召集召开均符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均严格依照相关规定履 行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项均进行了认 真审阅，与其他董事充分讨论后，均投赞成票，未提出异议，亦无反对或弃权情 形。具体出席董事会及股东会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

周建荣 2 1 1 0 0 否 1

（二）出席专门委员会会议的情况

本人担任公司第九届董事会审计委员会成员、战略委员会成员、提名委员会 成员、薪酬考核委员会召集人。2025 年度，出席专门委员会情况如下：

1.审计委员会召开情况

姓名 职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

周建荣 审计委员会 1 1 0 0

成员

2.提名委员会召开情况

姓名 职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

周建荣 提名委员会成员 1 1 0 0

3.专门委员会会议发表意见情况

时间 会议届次 涉及事项 意见

第九届董事会提名委

2025.9.15 聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 赞成

员会第一次会议

第九届董事会审计委

2025.10.30 审议 2025 年第三季度报告 赞成

员会第一次会议

（三）独立董事专门会议发表意见情况

报告期内本人任职期间，结合公司实际情况，未召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人作为公司独立董事，任职期间未独立聘请中介机构对公司具 体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提请召开临时股东会，未提议召开董 事会会议，也未在股东会召开前公开向股东征集投……
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