公告日期：2026-04-29

浙江大东南股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七、八届独立董事，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定与要求，始终秉持客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职务。任职期间，我积极出席各类相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的职能作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

本人夏杰斌，1974 年 5 月出生，本科学历，持有注册会计师、注册资产评
估师资格。曾先后担任绍兴市审计事务所审计员、绍兴中兴会计师事务所有限公司副所长；现任绍兴中审会计师事务所主任，同时担任中国资产评估协会全国委
员、绍兴市柯桥区国有资产管理专家委员。2019 年 9 月及 2022 年 9 月，本人分
别获任公司第七届、第八届董事会独立董事。2025 年 9 月，公司第八届董事会
任期届满并完成换届选举。2025 年 9 月 15 日，公司召开 2025 年第一次临时股
东大会，选举汤颖梅女士、周建荣先生、严治邦先生为第九届董事会独立董事。因任期届满，本人自同日起离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他任何职务。

报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度任期内，公司召开了 3 次董事会、2 次股东会，本人积极参与公司
组织的董事会与股东会，未发生连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东会的召集与召开均符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均依照相关规定履行了必要程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及
公司其他事项进行了认真审阅，在与其他董事充分讨论后，对所有议案均投出赞 成票，未提出异议，亦无反对或弃权情形。具体出席董事会及股东大会的情况如 下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

夏杰斌 3 2 1 0 0 否 2

（二）出席专门委员会会议的情况

本人担任公司第八届董事会审计委员会召集人，薪酬考核委员会成员。2025 年度，出席专门委员会情况如下：

1.审计委员会召开情况

姓名 职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

夏杰斌 审计委员会 3 3 0 0

召集人

2.薪酬考核委员会召开情况

姓名 职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

夏杰斌 薪酬考核委员会 1 1 0 0

成员

3.专门委员会会议发表意见情况

时间 会议届次 涉及事项 意见

1.披露定期报告及报告中的财务信息；2.对会计师事务

第八届董事会审计委员 所 2024 年度的履职情况评估等；3.聘任公司审计业务的

2025.4.24 赞成

会第九次会议 会计师事务所；4.公司内控评价报告；5.公司内部审计

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