公告日期：2026-04-29

浙江大东南股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七、八届独立董事，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定与要求，始终秉持客观、公正、独立的原则，诚信勤勉地履行职务。任职期间，我积极出席各类会议，严谨审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的职能作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、基本情况

本人朱锡坤，1962 年 5 月出生，硕士学历，高级工程师。曾先后担任浙江
省包装公司工程师、技改科长、技术部经理；浙江省包装行业协调办公室副主任；浙江省工业设计研究院高级工程师。曾任公司第四届、第五届董事会独立董事，现任杭州荣晨企业管理咨询有限公司监事、浙江景兴纸业股份有限公司独立董事。
2019 年 9 月及 2022 年 9 月，本人分别获任公司第七届、第八届董事会独立董事。
2025 年 9 月，公司第八届董事会任期届满并完成换届选举。2025 年 9 月 15 日，
公司召开 2025 年第一次临时股东大会，选举汤颖梅女士、周建荣先生、严治邦先生为第九届董事会独立董事。因任期届满，本人自同日起离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他任何职务。

报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度任期内，公司共召开 3 次董事会与 2 次股东会，本人积极参与上
述会议，未出现连续两次未亲自出席的情况。报告期内，公司董事会、股东会的召集与召开均符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均已依照相关规定履行必要程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行了认真审阅，在与其他董事充分讨论后，对所有议案均投赞成票，未提出异议，亦无反对或弃权情形。具体出席董事会及股东会的情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东
姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议 会次数

朱锡坤 3 2 1 0 0 否 2

（二）出席专门委员会会议的情况

本人担任公司第八届董事会战略委员会成员、提名委员会召集人、审计委员 会成员。2025 年度，出席专门委员会情况如下：

1.审计委员会召开情况

姓名 职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

朱锡坤 审计委员会 3 3 0 0

成员

2.提名委员会召开情况

姓名 职务 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

朱锡坤 提名委员会 1 1 0 0

召集人

3.专门委员会会议发表意见情况

时间 会议届次 涉及事项 意见

1.披露定期报告及报告中的财务信息；2.对会计师事务所

第八届董事会审计委 2024 年度的履职情况评估等；3.聘任公司审计业务的会计

2025.4.24 赞成

员会第九次会议 师事务所；4.公司内控评价报告；5.公司内部审计工作总

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