公告日期：2026-04-29

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2026-007
浙江大东南股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定与要求，浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司召开 2025 年年度股东会的议案》，同意召开公司 2025 年年度股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司

登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关规定应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于聘任 2026 年度财务审计机构及内部

5.00 非累积投票提案 √

控制审计机构的议案

6.00 关于公司董事 2025 年度薪酬的确认 非累积投票提案 √

7.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理

8.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。

公司将对中小投资者（公司董事、高级管理人员和单独或合计持有公司 5%以上股份的……
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