公告日期：2026-04-29

证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2026-002
浙江大东南股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于
2026 年 4 月 27 日下午 14:30，在千禧路 5 号办公楼三楼会议室以现场会议形式
召开。会议通知已于 2026 年 4 月 16 日通过电子邮件送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 名，实际现场出席董事 7 名，会议的召开符合相关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议并书面表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，同意将该报告提交公司2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2025 年度在任的公司独立董事已向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

《2025 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》。

与会董事经听取并审议后认为，《公司 2025 年度总经理工作报告》客观真实地反映了公司经营成果，且较好地完成了董事会部署的各项目标任务。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司严格依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定与要求，编制完成《公司 2025 年年度报告及摘要》。该议案已获公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。《公司 2025 年年度报告及摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2025 年度的经营状况。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2025 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

公司总资产为 2,964,594,480.84 元，同比增加 0.60%；

归属于上市公司股东的所有者权益 2,773,519,995.74 元，同比增加 0.67%；
实现营业收入 1,229,719,071.32 元，同比减少 7.16%；

实现营业利润 20,203,275.99 元，同比减少 2.40%；

利润总额 20,896,122.02 元，同比减少 0.20%；

归属于上市公司股东的净利润 18,462,561.96 元，同比增加 0.76%；

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,471,250.82 元，同比增加 0.70%；

基本每股收益 0.0098 元/股，同比不变；

加权平均净资产收益率 0.67%，同比不变。

公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过了本议案。

与会董事认为，《公司 2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025 年的财务状况与经营成果。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2025
年年度股东会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并会计报表
实现归属于上市公司股东的净利润 18,462,561.96 元。截至 2025 年 12 月 31 日，

公 司 合 并 报表 可分 配 利 润 为 44,385,686.82 元， 母公 司可 分配利 润 为
-321,766,178.72 元。根据利润分配应以母公司报表、合并财务报表的可供分配
利润孰低的原则，截至 2025 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为
-321,766,178.72 元。

根据《深圳证券交……
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