公告日期：2026-05-20

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2026-018
新华都科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议的召开日期、时间

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14：30；

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2026 年 5 月 19
日下午 3:00。

（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7
层；

（3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）会议主持人：公司董事长倪国涛先生；

（6）会议通知情况：公司分别于 2026 年 4 月 28 日在《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-013）。

2、会议出席情况

参加本次股东会表决的股东及股东代理人共 271 人，代表股份数量为300,317,494 股，占公司有表决权股份总数 711,982,472 股1的 42.1805％。

（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 1 人，代表股份数量为 100 股，
占公司有表决权股份总数 711,982,472 股的 0.00001％。

（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共计270 人，代表股份数量为 300,317,394 股，占公司有表决权股份总数 711,982,472股的 42.1804％。

（3）出席本次会议的中小投资者 267 人，代表股份数量为 4,193,400 股，
占公司有表决权股份总数 711,982,472 股的 0.5890％。

3、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 298,859,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5146%；反对 1,423,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4740%；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0114%。

中小股东总表决情况：同意 2,735,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.2358%；反对 1,423,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.9486%；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 7,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8156%。

同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的二分之一，符合《公司1根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权等权利，上市公司召开股东会，计算股东会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东会决议的表决结果。截至 2026 年 5
月 13 日，公司总股本数为 719,811,300 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 7,828,828 股，则本次
股东会有表决权股数总数为 711,982,472 股。

章程》的有关规定，该议案获批准通过。

2、审议并通过了《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 299,276,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6533%；反对 1,015,900 股，占出席本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。