公告日期：2026-06-25

证券代码：002264 证券简称：新 华 都 公告编号：2026-031

新华都科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 10 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 07 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 06 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 7 月 6 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于修订<新华都科技股份有限公司章

1.00 非累积投票提案 √

程>的议案》

《关于选举公司第七届非独立董事候选人

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
的议案》

2.01 非独立董事陈船筑先生 累积投票提案 √

2.02 非独立董事邬海波先生 累积投票提案 √

2.03 非独立董事黄璇女士 累积投票提案 √

《关于选举公司第七届独立董事候选人的

3.00 累积投票提案 应选人数（2）人
议案》

3.01 独立董事张会丽女士 累积投票提案 √

3.02 独立董事张斌先生 累积投票提案 √

《关于公司第七届董事会独立董事薪酬的

4.00 非累积投票提案 √

议案》

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，具体详见《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2026 年 6 月 2……
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