公告日期：2025-07-08

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-048
新华都科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临
时）会议于 2025 年 7 月 7 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北
楼 7 层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 1 日以书面及电
子邮件等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监
事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《新华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》 等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向部分员工授予
“领航员计划（五期）”员工持股计划预留份额的议案》。关联董事郭建生先生 回避表决。

根据《新华都科技股份有限公司“领航员计划（五期）”员工持股计划》以 及《新华都科技股份有限公司“领航员计划（五期）”员工持股计划管理办法》 的相关规定授予部分员工“领航员计划（五期）”员工持股计划的预留份额。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并取得了明确同意的意见，提 交公司董事会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 向部分员工授予“领航员计划（五期）”员工持股计划预留份额的公告》（公告 编号：2025-050）。

（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加为下属公司
提供担保的议案》。

为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证人对相关业务追加担保，公司拟为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的下属公司增加提供担保敞口不超过人民币 5.10 亿元。本次预计额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额将在预计额度内根据公司实际需求来确定。担保有效期自审议本议案的股东会召开之日起 12 个月内。

董事会提请股东会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围和有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保合同等相关法律文书，并授权董事长根据实际经营需要在担保敞口金额范围和有效期内对相关公司的担保敞口金额进行调整和循环使用。具体担保敞口金额及担保期限以双方最终确认为准。本次为下属公司提供担保不涉及反担保。

该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于增加为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-051）。

（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司使用公积金
弥补亏损的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年12 月 31 日，公司母公司报表口径累计未分配利润为-542,805,893.80 元，盈余公积为 132,821,361.13 元，资本公积为 1,349,083,794.01 元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积 132,821,361.13 元和资本公积 409,984,532.67 元，两项合计 542,805,893.80 元用于弥补母公司累计亏损。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-052）。

（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<新华都科技
股份有限公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合
公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《新华都科技股份有限公司章程》中相关条款亦作出相应修订。修订后的《公司章程》，最终以工……
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