公告日期：2025-07-24

证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-055
新华都科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议的召开日期、时间

现场会议时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）14:30；

网络投票时间：2025 年 7 月 23 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7
月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 23 日上午 9:15 至 2025 年 7 月 23
日下午 3:00。

（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7
层；

（3）会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）会议主持人：公司董事长倪国涛先生；

（6）会议通知情况：公司已于 2025 年 7 月 8 日在《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《新华都科技股份有限公司关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。

2、会议出席情况

参加本次股东会表决的股东及股东代理人共 192 人，代表股份数量为240,473,371 股，占公司有表决权股份总数 707,194,547 股1的 34.0038％。

（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 2 人，代表股份数量为 472,365
股，占公司有表决权股份总数 707,194,547 股的 0.0668％。

（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共计190 人，代表股份数量为 240,001,006 股，占公司有表决权股份总数 707,194,547股的 33.9371％。

（3）出席本次会议的中小投资者 187 人，代表股份数量为 12,333,300 股，
占公司有表决权股份总数 707,194,547 股的 1.7440％。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过了《关于增加为下属公司提供担保的议案》

表决结果为：同意 238,822,071 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3133％；反对 1,597,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6644％；弃权 53,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,682,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.6110％；反对 1,597,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9535％；弃权 53,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4354％。

同意票超过出席股东会的所有股东所持有效表决权的三分之二，符合《公司章程》的有关规定，该议案获批准通过。
1根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权等权利，上市公司召开股东会，计算股东会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东会决议的表决结果。截至 2025 年 7
月 16 日，公司总股本数为 719,811,300 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 12,616,753 股，则本次
股东会有表决权股数总数为 707,194,547 股。

2、审议并通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

表决结果为：同意 239,730,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6912％；反对 711,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.29……
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